Formular „Geldwäschegesetz“ für juristische Personen


Artikelbeschreibung:

Der Block dient der Prävention von Geldwäsche im Autohaus. Er bietet dem Autoverkäufer beim Autokauf Formulare zur „Identifizierung des Vertragspartners und deren Aufzeichnung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) bei juristischen Personen". Der Dokumentationsbogen darf bei keinem Kfz-Händler fehlen. Aktuell müssen die Identifizierungspflichten schon bei der Annahme von Bargeld in Höhe von 10.000 Euro erfüllt werden.

Stand: 06/2018
Format: DIN A4
Umfang: 50 Blatt
Druck: doppelseitig, 1-farbig schwarz

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Artikel-Nr.: 71080014
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